天津市交行信用卡中心

2018-12-11 14:55:02  閱讀 523 次 評論 0 條
天津市交行信用卡中心

在商場一側或市區人行道上,臨時小桌子上配有“免費信用卡”標志,幾名自稱“銀行信用卡部”的工作人員站在他們旁邊。他們說服路人申請信用卡,有時甚至送油,送飯,送禮物。做信用卡是否方便,但是安全嗎?記者近日從金山區檢察院了解到,該區處理了一起奇怪的信用卡詐騙案。在臨時卡點申請信用卡的10多名受害者尚未收到信用卡,但他們收到了銀行信息,通知信用卡信用卡已兌現。短期內贓款金額達到25萬元。

卡未收到透支200萬

去年7月13日早期上午,住在金山區的王佳趕到派出所報案,并突然發出銀行短信通知,讓她感到不堪重負。該卡尚未到達,有人已透支2萬元。她告訴警方,信用卡是在兩個月前在商場的臨時銀行卡處理的。工作人員說有禮物,只要信用卡沒有激活,就沒有成本。因此,個人信息將被填寫到另一方,并附上身份證的副本。

王佳報案后不久,警方接到報案其他公民。受害者有11人。常見的一點是,他們都通過商場內設置的臨時卡點申請信用卡。 。

從申請到激活的信用卡需要多個審查程序。鏈接的哪一部分給犯罪分子一個機會?警方發現收銀員已經偽裝了一些,但是同一個人做了這件事。兩個月后,經過認真調查,犯罪嫌疑人周鵬在寶山臨時住所被警方逮捕并逮捕。

持卡人的地址和電話號碼被篡改

周鵬供認不諱到隱藏的神秘機器。事實證明,他的同事李杰是一家銀行信貸公司在商場的中心。臨時工在卡點,他花了2000元從李杰那里買了20多份申請;然后通過銀行的客服電話查看卡的進度,要求更改快遞送貨地址,登錄申請人的姓名。

在輕松獲得其他人贊助的11張新信用卡后,周鵬立即打電話激活。此前,在李杰向銀行信用卡中心提交申請材料之前,他已將聯系電話號碼更改為周鵬的電話號碼。

金山區檢察院審查周鵬的行為構成信用卡詐騙罪。在提起公訴后,法院判處周鵬判刑6年零9個月入獄并罰款6萬元。與此同時,涉嫌非法提供信用卡申請人信息的李杰正在被追捕,提供非法提現服務的POS機也將受到行政處罰。

目前,金山區檢察院已向有關銀行發出檢察建議,要求進一步規范申請和發行信用卡存在的問題;建議采取有效措施嚴格審查申請。人員信息,嚴格管理網點和員工。

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